证券代码:400128 证券简称:罗顿 5 主办券商:浙商证券
罗顿发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年1月5日
2.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室
3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议
召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李庆先生因工作原因未能现场出席本次股东大会,经董事会半数以上董事讨论通过,同意推举董事沈林华先生为本次股东大会的主持人
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行*法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。 |
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 253 人,持有表决权的股份总数223,563,110 股,占公司有表决权股份总数的 50.92%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 251 人,持有表决权的股份总数 163,836,071 股,占公司有表决权股份总数的 37.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人,列席8人;其中董事长李庆先生、董事励怡青女士、高松先生、刘飞先生、独立董事郭静萍女士、李正全先生、方瑾女士通过视频会议方式出席本次股东大会。
2.公司在任监事3人,列席3人;其中监事周伟豪先生、侯跃武先生通过视频会议方式出席本次股东大会。
3.公司董事会秘书列席会议;
副总经理唐健俊先生、副总经理蒋伟锋先生通过视频会议方式列席本次股东大会。 |
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于拟出售酒店公司股权的议案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2022 年 12 月 16 日刊登在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限 公司关于拟出售酒店公司股权的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 115,030,628 股,占本次股东大会有表决权股份总数的51.45%;反对股数108,471,832股,占本次股东大会有表决权股份总数的48.52%;弃权股数60,650股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。
本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。 |
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2022 年 12 月 16 日刊登在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限 公司关于修改公司章程的公告》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 152,974,569 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 68.43%;反对股数66,627,431股,占本次股东大会有表决权股份总数的29.80%;弃权股数3,961,110股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.77%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。 |
(三)审议通过《关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2022 年 12 月 16 日刊登在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限 公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 152,263,647 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 68.11%;反对股数66,850,652股,占本次股东大会有表决权股份总数的29.90%;弃权股数4,448,811股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.99%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。 |
(四)审议通过《关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案》
1.议案内容:
该议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第八届监事会第十七次会议审议通过, 未获 2021 年年度股东大会审议通过,现重新提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《罗顿发展关于第八届监事会第十七次会议决议的公告》以及《罗顿发展股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果:
普通股同意股数 152,061,146 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 68.02%;反对股数66,896,353股,占本次股东大会有表决权股份总数的29.92%;
弃权股数4,605,611股,占本次股东大会有表决权股份总数的2.06%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。 |
(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况(非累积投票议案适用)
议案序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | ||
1 | 关于拟出售酒店公司股权的议案 | 61,581,907 | 36.20% | 108,471,832 | 63.76% | 60,650 | 0.04% |
3 | 关于公司董事2022 年度考核与薪酬分 配方案 | 98,814,926 | 58.09% | 66,850,652 | 39.30% | 4,448,811 | 2.62% |
三、律师见证情况(如有)
(一)律师事务所名称:北京君合(杭州)律师事务所
(二)律师姓名:沈娜、张晚
(三)结论性意见
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行*法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
2023年第一次临时股东大会决议 |
罗顿发展股份有限公司
董事会 2023 年 1 月 6 日