证券代码:400128 证券简称:罗顿 5 编号:2023-005 号
罗顿发展股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次 会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行*法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开 通知。
(三)本次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
(四)本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
(五)本次会议由监事会*余真女士主持。
二、监事会会议审议情况
(一)经与会监事审议,一致通过如下决议:
审议通过了《关于酒店公司拟与海南黄金海岸集团有限公司和北京德助科 技发展有限公司签订﹤和解协议﹥的议案》。表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)经与会监事审议,一致通过如下决议:
审议通过了《关于公司与上海工程公司、罗顿沙河公司签署﹤三方协议书> 的议案》。表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于拟挂牌转让上海工程公司 90%股权的议案》。表决 情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于酒店公司核销部分债权债务及外币账务处理的议案》。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司本次核销的事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的 规定,符合公司的实际情况,核销后更能真实地反映公司的财务状况;公司董事 会就该事项的审议和表决程序合法、依据充分,同意本次核销事项。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 30 日