公告编号:2023-043
证券代码:400128 证券简称:罗顿 5 主办券商:浙商证券
罗顿发展股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室
3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李庆先生因工作原因通过视频会议方式出席本次股东大会, 经董事会半数以上董事讨论通过,同意推举董事沈林华先生为本次股东大会的主 持人。
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行*法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 271 人,持有表决权的股份总数 253,610,531 股,占公司有表决权股份总数的 57.77%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 269 人,持有表决权的股 份总数 193,883,492 股,占公司有表决权股份总数的 44.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;其中董事长李庆先生、董事励怡青女士、 高松先生、刘飞先生、独立董事郭静萍女士、李正全先生、方瑾女士通过视频会 议方式出席本次股东大会。
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;其中监事会*余真女士、监事周伟豪先 生、侯跃武先生通过视频会议方式出席本次股东大会。
3.公司董事会秘书列席会议; 副总经理唐健俊先生、副总经理蒋伟锋先生通过视频会议方式列席本次股东 大会。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于拟通过公开竞价方式出售酒店公司股权的议案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2023 年 6 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限公 司关于拟通过公开竞价方式出售酒店公司股权的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 160,077,598 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 63.12%;反对股数 93,532,933 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 36.88%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
(二)审议通过《关于选举姜一飞女士为公司独立董事的议案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2023 年 6 月 16 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《罗顿发展股份有限公 司关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 198,081,458 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 78.10%;反对股数 51,963,304 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 20.49%; 弃权股数 3,565,769 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.41%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | ||
1 | 关于拟通过 公开竞价方 式出售酒店 公司股权的 议案 | 100,247,559 | 51.73% | 93,532,933 | 48.27% | 0 | 0.00% |
2 | 关于选举姜 一飞女士为 公司独立董 事的议案 | 138,251,419 | 71.34% | 51,963,304 | 26.82% | 3,565,769 | 1.84% |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京君合(杭州)律师事务所
(二)律师姓名:沈娜、张晚
(三)结论性意见
本次股东大会的召集、召开及临时增加提案情况符合《公司法》《证券法》 等相关法律、行*法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资 公告编号:2023-043 格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《罗顿发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
罗顿发展股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日